本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南风化工集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议,于2007年7月26日以通讯的方式召开,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股份有限公司信息披露事务管理制度(2007年修订)》。

    特此公告。

    南风化工集团股份有限公司董事会

    二00七年七月二十六日