南风化工集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2001年3月9日在本部大 会议室召开，公司董事长王梦飞先生由于在北京参加第九届人民代表大会, 未能出 席本次会议,委托副董事长文林先生主持会议并代其行使职权， 董事张文成先生代 其行使表决权，其他董事出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议做出的决议合法有效。与会人员经过认真 讨论，审议通过了下列各项议案：

    一、公司2000年度总经理业务报告

    二、公司2000年度董事会工作报告

    三、公司2000年度报告及报告摘要

    四、公司2000年度财务决算报告

    五、公司2000年度利润分配预案

    经山西天元会计师事务所审计，公司2000年初未分配利润为94839336.75 元， 本年净利润82552589.8元，可供分配的利润为177391926.55元，提取法定盈余公积 金8255258.98，提取法定公益金4127629.49元，可供股东分配的利润为165009038 .08元。

    为保护股东利益，确保公司的发展，同时给股东以良好回报，结合公司目前的 股本状况和资金情况，董事会决定以2000年年末股本总额45730万股为基数,每10股 派发现金股利2元(含税)，若此方案实施后，未分配利润减少91460000元， 期末未 分配利润为73549038.08元，不进行资本公积金转增股本。

    本预案须提交股东大会审议通过后实施。

    六、2001年度利润分配政策的预案

    公司预计下一年度利润分配政策为： 2001年度利润分配一次， 中期利润不分 配，公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于30％—60％，分配拟采取 派发现金与送红股结合的形式，其中派发现金的比例不低于50％。

    七、关于召开2000年年度股东大会的议案。

    特此公告