南风化工集团股份有限公司第二届监事会第三次会议于2001年3月9日在公司本 部大会议室召开，公司5名监事全部出席了会议， 会议由公司监事会召集人王思忠 先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，经与会监事认真讨论，对下列议 案做出决议：

    一、审议通过了2000年年度报告及摘要

    二、审议通过了2000年监事会工作报告

    公司监事会根据国家有关法律、法规、对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况、 公司管理人员履行职务情况、公司管理制度等进行了监督，一致认为:

    (1) 2000年度公司董事会认真履行了股东大会各项决议,其决策符合《公司法》 及《公司章程》的规定。公司董事会的工作是认真的，公司的经营决策是科学合理 的，公司的管理制度规范、科学，并建立了良好的内部控制体系，有效的防范了管 理、经营和财务风险。

    (2) 公司能够依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。公司董 事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行 为。

    (3) 本年度公司财务决算，经山西天元会计师事务所审计并出具了无保留意见 的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况和经营成 果。

    (4) 本年度公司最近一次募集资金（2000年）实际投入项目和承诺项目一致。

    特此公告