本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南风化工集团股份有限公司决定于2007年4月27日召开公司2006年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2007年4月27日上午9时

    2、会议地点：集团公司机关大会议厅

    3、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场记名投票表决方式

    5、出席对象：

    1)、截止2007年4月19日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

    2)、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

    3)、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人代理出席和表决,委托人员填写委托书。

    二、会议审议事项

    (一)提案名称

    1、2006年度董事会工作报告；

    2、2006年度监事会工作报告；

    3、2006年度财务决算报告；

    4、2006年度利润分配及资本公积金转增股本议案；

    5、2006年年度报告正文及摘要；

    6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

    上述提案内容于2007年4月6日在《证券时报》上刊登的《2006年年度报告正文》、《2006年年度报告摘要》及第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第五次会议决议公告中予以披露。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    (2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续；

    (3)授权委托行使表决权出席会议的代理人,持本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

    2、登记时间:2007年4月26日上午8:00－12:00 下午14:30－18:00

    3、登记地点:南风化工集团股份有限公司证券部

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    1)公司地址：山西省运城市解放路294号

    2)会议联系人：董云琪 朱强

    3)电话：0359-8967035 传真：0359-2023302

    4)邮政编码：044000

    2、与会者食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    委 托 书

    兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司2006年年度股东大会,并代表本人行使对会议议案的表决权。

    代理人应对本次股东大会以下事项进行审议；

    1、2006年度董事会工作报告；                    □同意      □反对    □弃权
    2、2006年度监事会工作报告；                    □同意      □反对    □弃权
    3、2006年度财务决算报告；                      □同意      □反对    □弃权
    4、2006年度利润分配及资本公积金转增股本议案；□同意        □反对    □弃权
    5、2006年年度报告正文及摘要；                  □同意      □反对    □弃权
    6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案        □同意      □反对    □弃权

    委托人姓名： 被委托人姓名

    委托人身份证号码 身份证号码

    委托人股东帐号

    委托日期

    持股数

    南风化工集团股份有限公司董事会

    二00七年四月四日