本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    重庆国际实业投资股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月22日（星期一）在重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号(重庆东和花园酒店)召开。经董事长富庶先生授权，会议由副董事长罗敏先生主持。出席会议的股东代表4人，代表股份3159.6万股，有效表决股份3159.6万股，占公司有表决权股份的47.87％，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    二、提案审议情况

    经参加股东大会的股东逐项表决，会议通过了如下决议：

    1、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案：第一百三十三条“董事会有权决定对不超过公司最近一个会计年度净资产百分之五十的项目进行投资或资金运用。”修改为“董事会有权决定对不超过公司最近一个会计年度净资产百分之五十的项目进行投资、对外担保、抵押或资金运用。”

    同意3159.6万股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0万股，占出席会议有效表决股份总数的0％；弃权0万股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

    2、审议批准公司与中企东方资产管理有限公司签署的《股权转让协议》

    同意3159.6万股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0％；弃权0万股，占出席会议有效表决股份总数的0％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由重庆合纵律师事务所委派鲁磊、黄汉强律师现场见证并出具法律意见书。重庆合纵律师事务所鲁磊、黄汉强律师出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效；本次股东大会没有股东提出新议案；本次股东大会各项决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、律师法律意见书