2002年3月28日，公司董事会召开了三届二十次会议，会议应到董事7人，实到 董事及董事授权代理人7人，公司监事及高管人员列席会议。 会议由董事长富庶先 生主持。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下事项和决议：

    1、审议通过2001年度董事会工作报告，并提交股东大会审议；

    2、审议通过2001年度财务决算报告，并提交股东大会审议；

    3、审议通过2001年年度报告及摘要，并提交股东大会审议；

    4、审议通过2001年度利润分配预案：

    经江苏公证会计师事务所有限责任公司马惠兰、孙新卫注册会计师审计并出具 标准无保留意见苏公W[2002〗A067号审计报告，公司2001年度实现净利润为17,686, 324.49元，按10％提取法定公积金8,793,078.13元，按5％提取法定公益金2, 931 ,026.04元，加上上年未分配利润30,775,806.60元，2001年度末可供股东分配的利 润为39,669,052.97元。经公司董事会审议决定用2001 年度实现的净利润对全体股 东每10股派发现金红利0.5元(含税)，不进行资本公积转增股本。 未分配利润将用 于投资新项目。将以上预案提交股东大会审议。

    5、审议通过了预计公司下一年度利润分配政策的预案：

    经公司董事会审议决定，公司2002年将不进行利润分配，也不进行资本公积转 增股本。届时董事会将根据公司的实际情况进行审议。未分配资金将用于新项目投 资。

    6、审议通过修改公司章程的预案，并提交股东大会审议（详见附件一）；

    7、审议通过《股东大会议事规则》的预案， 并提交股东大会审议（详见附件 二）；

    8、审议通过《董事会议事规则》的议案（详见附件三）；

    9、审议通过《总经理工作细则》的议案（详见附件四）；

    10、审议通过董事会《专门委员会实施细则》议案：

    根据中国证监会有关文件和公司章程的规定，制定战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会实施细则（详见附件五）。

    11、审议通过《内审巡查制度》（详见附件六）；

    12、审议通过调整部分董事的预案：

    因股权变动等原因，公司董事会决定赵戈飞先生、马韶峰先生、张彪先生、刘 晓疆先生不再担任公司董事职务，推举张鹏先生、虞留海先生、何霖先生为董事候 选人，提交股东大会审议。董事候选人简历附后。

    13、审议通过推举独立董事候选人的预案：

    推举郭维平先生、孟凡萍女士、周新长先生为公司三届董事会独立董事候选人， 报证监会审核，并提交股东大会审议。独立董事候选人简历附后。

    14、审议通过独立董事津贴的预案；

    为保证独立董事正常工作，经董事会审议通过给予每位独立董事每年2.2 万元 的津贴，提交股东大会审议。

    15、审议通过聘任会计师事务所及支付会计师事务所报酬的预案：

    公司2001年度聘请江苏公证会计师事务所为公司财务报告的审计机构，经董事 会审议通过，支付江苏公证会计师事务所为公司2001年度财务报告审计的费用为21 万元。2002年度继续聘任江苏公证会计师事务所为公司财务报告的审计机构。提交 股东大会审议。

    16、审议通过公司总经理2001年年度报酬的议案；

    17、经总经理提议，审议通过聘请甘卫民女士为总经理助理的议案。

    股东大会召开通知另行公告。

    

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

    2002年3月30日

    附董事候选人、独立董事候选人、高管人员简历

    1、独立董事候选人简历

    郭维平，男，48岁，中共党员，经济学硕士，高级经济师，1988年毕业于暨南 大学获经济学硕士，曾任深圳市政府经济体制改革委员会处长、深圳市产权交易中 心总经理，现任深圳市产权交易中心理事长、深圳市资产评估协会副会长、深圳仲 裁委员会仲裁员。多年从事经济学的研究和实践工作，对股份制经济、现代企业制 度、证券市场、企业购并及重组、产权交易等领域研究颇深，具有较高的理论素质 和丰富的实践经验。创建了中国第一家产权交易机构－－－深圳市产权交易所，参 与了许多企业的资产重组工作，并编辑出版了企业收购与购并的专著。

    孟凡萍，女，40岁，中共党员，会计师，注册会计师，1994年毕业于上海华东 师范大学教育科学学院，获教育学硕士，1997年上海财经大学第二专科涉外会计专 业毕业，获会计专科学历。现在宝钢集团公司教育委员会教育培训管理处从事企业 教育培训管理工作。在国内省级刊物上发表学术论文10篇，在宝钢内部刊物上发表 学术论文10篇。先后被评为宝钢教委先进教育工作者、宝钢企业教育优秀老师、优 秀党员。

    周新长，男，42岁，研究生，副研究员，1998年毕业于中国人民大学财政金融 学院货币银行专业，曾在中国人民银行、中国工商银行工作，现任中国人民大学金 融与证券研究所副所长。

    2、董事候选人简历

    虞留海，男，39岁，硕士，曾就职于上海东迪电气设备制造厂任行政部主任、 中英合资上海亚斯电气制造有限公司任总经理助理、中日合资上海海狮救生用品有 限公司任总经理助理，上海万浦精细设备经销有限公司。

    张鹏，男，39岁，大学，高级工程师，曾就职于乌鲁木齐市建筑设计院二所， 现就职于北京中经四通信息技术发展有限公司。

    何霖，男，38岁，大学，高级工程师，曾就职于中国市政工程西北设计研究院， 现就职于重庆皇丰实业有限公司。

    3、高管人员简历

    甘卫民，女，32岁，研究生在读，曾就职于中国重庆国际经济技术合作公司任 总经理秘书，现任重庆国际实业投资股份有限公司总经办主任兼人力资源管理部经 理。