本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、召开时间：2007年6月25日(星期一)上午10：00

    2、召开地点：公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡于2007年6月18日下午3：00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东,可授权委托代表出席。

    (3)公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    重庆国际实业投资股份有限公司关于《变更审计会计师事务所的议案》。

    三、会议登记方法

    1、登记方法：法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；

    2、登记时间：2007年6月21日和2007年6月22日上午9：00至下午4：30；

    3、登记地点：重庆市渝北区紫荆路4号佳华世纪新城D区6栋重庆国际实业投资股份有限公司证券部

    四、其它事项：

    1、通讯地址：重庆市渝北区紫荆路4号佳华世纪新城D区6栋重庆国际实业投资股份有限公司证券部

    邮政编码：401147

    电话号码：023-67530016

    传真号码：023-67530017

    联系人：王婷、容瑜

    2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权授权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆国际实业投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号：

    受托人姓名： 身份证号码：

    回 执

    截止2007年 月 日,我公司(个人)持有的重庆国际实业投资股份有限公司股份 股,拟参加公司2007年第一次临时股东大会。

    出席人姓名： 股票帐户卡号码：

    股东名称(盖章)：

    重庆国际实业投资股份有限公司董事会

    二00七年六月八日