本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2007年5月30日
    2、召开地点:重庆市渝北区紫荆路佳华世纪新城D区6栋(公司会议室)
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:重庆国际实业投资股份有限公司董事会
    5、主持人:由董事长顾玫女士委托董事张子春先生主持
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:
    出席本次股东大会的股东(代理人)1人,代表股份926.6万股,占公司有表决权总股份的14.03%。
    2、社会公众股股东出席情况:
    本次股东大会没有社会公众股股东出席。本次股东大会公司未采取网络投票方式。
    四、提案审议和表决情况
    (一)审议公司《2006年度董事会工作报告》;
    1、总的表决情况:
    同意926.6万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    2、提案通过。
    (二)审议公司《2006年度监事会工作报告》;
    1、总的表决情况:
    同意926.6万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    2、提案通过。
    (三)审议公司《2006年度财务决算报告》;
    1、总的表决情况:
    同意926.6万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    2、提案通过。
    (四)审议公司《2006年年度报告》及摘要;
    1、总的表决情况:
    同意926.6万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    2、提案通过。
    (五)审议公司2006年度利润分配议案;
    根据重庆天健会计师事务所出具的重天健审[2007]350号审计报告,公司在2006年度盈利1,158,671.22元,加上年初未分配利润-893,600,570.59元,2006年末实际可供股东分配的利润为-892,441,899.37。考虑公司的持续发展,以及现有的资金状况,公司2006年度不进行利润分配。
    1、总的表决情况:
    同意926.6万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    2、提案通过。
    (六)审议聘请重庆天健会计师事务所为公司2006年度财务报告的审计机构,2006年支付重庆天健会计师事务所的报酬为30万元;
    1、总的表决情况:
    同意926.6万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    2、提案通过。
    (七)审议推选杨召文先生为公司四届董事会成员的议案;
    1、总的表决情况:
    同意926.6万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    2、提案通过。
    (八)审议推选赵如冰先生为公司四届董事会成员的议案。
    1、总的表决情况:
    同意926.6万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    2、提案通过。
    公司独立董事在会议上宣读了2006年度述职报告。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由重庆合纵律师事务所委派徐来庆律师现场见证并出具法律意见书,重庆合纵律师事务所徐来庆律师出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法、有效;表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的有关规定,合法、有效;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
    六、备查文件
    1、 股东大会决议。
    2、 律师法律意见书。
    重庆国际实业投资股份有限公司董事会
    二00七年五月三十日