本公司及董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年1月18日，公司向各位董事发出召开公司四届董事会第四十一次会议的书面通知。

    2005年1月23日，公司董事会四届四十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司董事均亲自出席本次董事会会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

    以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过于2006年2月23日召开公司2006年第一次临时股东大会。