本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年6月28日

    2、召开地点：重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号（重庆东和花园酒店会议厅）

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：重庆国际实业投资股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长叶祖升先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、 出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东（代理人）2人，代表股份2126.6万股，占公司有表决权股份的32.22 %。

    2、社会公众股股东出席情况：

    本次股东大会没有社会公众股股东及代理人出席，本次股东大会公司未采取网络投票方式。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议公司2004年董事会工作报告；

    1、总的表决情况：

    同意2126.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；

    反对0股；弃权0股。

    2、表决结果：提案通过。

    （二）审议公司2004年监事会工作报告；

    1、总的表决情况：

    同意2126.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；

    反对0股；弃权0股。

    2、表决结果：提案通过。

    （三）审议公司2004年财务决算报告；

    1、总的表决情况：

    同意2126.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；

    反对0股；弃权0股。

    2、表决结果：提案通过。

    （四）审议公司2004年年度报告及摘要；

    1、总的表决情况：

    同意2126.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；

    反对0股；弃权0股。

    2、表决结果：提案通过。

    （五）审议公司2004年度利润分配方案；

    根据重庆天健会计师事务所出具的重天健审[2005]207号审计报告，公司在2004年度亏损929,525,473.72元，2004年度不分红。

    1、总的表决情况：

    同意2126.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；

    反对0股；弃权0股。

    2、表决结果：提案通过。

    （六）审议公司2004年计提坏帐准备和减值准备的议案；

    1、总的表决情况：

    同意2126.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；

    反对0股；弃权0股。

    2、表决结果：提案通过。

    （七）审议《重庆国际实业投资股份有限公司<章程>修正案》；

    1、总的表决情况：

    同意2126.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；

    反对0股；弃权0股。

    2、表决结果：提案通过。

    （八）审议《重庆国际实业投资股份有限公司<股东大会议事规则>修正案》；

    1、总的表决情况：

    同意2126.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；

    反对0股；弃权0股。

    2、表决结果：提案通过。

    （九）审议《重庆国际实业投资股份有限公司<董事会议事规则>修正案》；

    1、总的表决情况：

    同意2126.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；

    反对0股；弃权0股。

    2、表决结果：提案通过。

    （十）审议2005年独立董事津贴的议案；

    公司2005年独立董事津贴为每月2000元。

    1、总的表决情况：

    同意2126.6万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；

    反对 0股；弃权0股。

    2、表决结果：提案通过。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由重庆合纵律师事务所委派徐来庆律师现场见证并出具法律意见书，重庆合纵律师事务所徐来庆律师出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的有关规定，合法、有效；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、股东大会决议。

    2、律师法律意见书。

    

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

    2004年6月28日