本公司及董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    本公司四届三十三次董事会会议审议通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的决议。公司2005年第一次临时股东大会定于2005年3月21日（星期一）上午10：30在重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号（重庆东和花园酒店）召开

    二、会议审议事项

    1、审议更换公司会计师事务所的预案；

    2、审议选举公司四届董事会独立董事的预案（需逐项表决）；

    3、审议选举股东代表出任的四届监事会成员的预案。

    三、会议出席对象

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡于2005年3月7日下午3：00深圳证券交易所收市时，

    在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东，可授权委托代表出席。

    四、会议登记方法

    1、法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；

    2、登记时间：2005年3月17日和2005年3月18日上午9：00至下午4：30；

    3、登记地点：重庆市渝北区紫荆路4号佳华世纪新城D区6栋

    重庆国际实业投资股份有限公司证券部

    五、其它：

    1、通讯地址：重庆市渝北区紫荆路4号佳华世纪新城D区6栋

    重庆国际实业投资股份有限公司证券部

    邮政编码：401147

    电话号码：023-67530016

    传真号码：023-67530017

    联系人：王婷、容瑜

    2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

    2005年2月17日

    附：

    授权委托书

    兹全权授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆国际实业投资股份有限公司2005年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号：

    受托人姓名： 身份证号码：

    回 执

    截止2005年 月 日，我公司（个人）持有的重庆国际实业投资股份有限公司股份 股，拟参加公司2005 年第一次临时股东大会。

    出席人姓名： 股票帐户卡号码：

    股东名称（盖章）：

    注：授权委托书及回执剪报和复印均有效。