本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年9月29日，公司董事会在北京召开了四届二十九次会议，会议应到董事9人，实到董事及董事授权代理人9人，会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议，一致通过了如下事项和决议：

    一、审议通过富庶、张鹏、吕俊、虞留海、何霖董事的辞职请求，决定推选杨克勤、叶祖升、陈德建、黄果、孙先定为公司四届董事会成员候选人，并提交公司股东大会审议。董事会成员候选人简历附后。

    二、审议通过聘任陈德建为公司副总经理的议案。简历附后。

    公司独立董事王东、郭维平、孟凡萍对上述董事候选人、高管人员的任职资格进行了审核并发表独立意见，认为本次提名符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，程序合法，不存在不得担任上市公司董事或高级管理人员的情形，同意以上议案。

    三、审议通过召开公司2004年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

    1、会议时间：2004年11月2日（星期二）上午9：30

    2、会议地点：重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号（重庆东和花园酒店）

    3、会议审议事项

    （1）审议部份董事辞职的预案（需逐项表决）；

    （2）审议推选四届董事会成员候选人的预案（需逐项表决）；

    4、会议出席对象

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡于2004年10月15日下午3：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东，可授权委托代表出席。

    5、会议登记方法

    （1）法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；

    （2）登记时间：2004年10月29日和2004年11月1日上午9：00至下午4：30；

    （3）登记地点：重庆市渝北区紫荆路4号佳华世纪新城D区6栋 重庆国际实业投资股份有限公司证券部

    （3）联系方法：

    通讯地址：重庆市渝北区紫荆路4号佳华世纪新城D区6栋 重庆国际实业投资股份有限公司证券部

    邮政编码：401147

    电话号码：023-67530016

    传真号码：023-67530017

    联系人：王婷、林莉

    （4）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

    2004年9月29日

    附1：授权委托书

    兹全权授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆国际实业投资股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号：

    受托人姓名： 身份证号码：

    回 执

    截止2004年 月 日，我公司（个人）持有的重庆国际实业投资股份有限公司股份 股，拟参加公司2004年第一次临时股东大会。

    出席人姓名： 股票帐户卡号码：

    股东名称（盖章）：

    注：授权委托书及回执剪报和复印均有效。

    附2：董事候选人简历

    杨克勤：男，1957年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，曾任湖南沅陵人民银行副行长，湖南沅陵工行副行长，中国工商银行湖南省分行固定资产信贷部主任、工商信贷处处长，中国华融资产管理公司长沙办事处副总经理。现任中国华融资产管理公司太原办事处副总经理。

    叶祖升，男，1951年出生，中共党员，大专学历，高级经济师，曾任中国工商银行重庆市分行工业信贷处处长。现任中国华融资产管理公司重庆办事处副总经理。

    陈德建，男，1956年出生，中共党员，大学本科学历，曾在中国工商银行重庆市分行信贷处工作。现任中国华融资产管理理公司重庆办事处经营管理部高级经理。

    黄果，男，1969年出生，中共党员，大学本科学历，曾任中国工商银行四川省分行监察室副处级监察员。现任中国华融资产管理公司成都办事处高级经理。

    孙先定，男，1969年出生，中共党员，博士研究生学历，经济师，曾在冶金工业部（国家冶金工业局）工作，现任中国华融资产管理公司第一重组办公室经理。

    高级管理人员简历：

    陈德建，男，1956年出生，中共党员，大学本科学历，曾在中国工商银行重庆市分行信贷处工作。现任中国华融资产管理理公司重庆办事处经营管理部高级经理。