重庆国际实业投资股份有限公司2000年年度股东大会于2001年3月17日(星期六) 在重庆市江北区洋河一村76号(重庆出入境检验检疫局大厦)18楼召开。经董事长富 庶先生授权,会议由副董事长罗敏先生主持。出席会议的股东及股东代表11人,代表 股份3166.832万股,占公司总股本的47.98％。符合《公司法》和公司《章程》规定, 会议决议合法有效,经参加股东大会的非关联股东逐项表决,会议通过了如下决议：

    一、审议通过2000年度董事会工作报告：

    同意3166.492万股,占出席会议股份总数的99.99％；反对0.34万股, 占出席会 议股份总数的0.01％；弃权0万股,占出席会议股份总数的0％。

    二、审议通过2000年度监事会工作报告：

    同意3166.802万股,占出席会议股份总数的99.9991％；反对0.02万股, 占出席 会议股份总数的0.0006％；弃权0.01万股,占出席会议股份总数的0.0003％。

    三、审议通过2000年度财务决算报告：

    同意3166.802万股,占出席会议股份总数的99.9991％；反对0.03万股, 占出席 会议股份总数的0.009％；弃权0万股,占出席会议股份总数的0％。

    四、审议通过2000年年度报告及报告摘要：

    同意3166.812万股,占出席会议股份总数的99.9994％；反对0.02万股, 占出席 会议股份总数的0.0006％；弃权0万股,占出席会议股份总数的0％。

    五、审议通过2000年度利润分配方案：

    经重庆天健会计师事务所有限责任公司张凯、潘理科注册会计师审计并出具无 保留意见书重天健审字(2001)第030号,公司2000年度实现净利润为17,391,510. 11 元,按10％提取法定公积金3,195,548.99元,按5％提取法定公益金1,443,946.97元, 加上上年未分配利润19,793,288.07元,2000年度末可供股东分配利润为32,545,302. 22元。为了抓住我国西部大开发的历史机遇,加大电力高科技项目的投入,促使公司 的生产经营达到新的水平,公司2000年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增 股本,资金将用于弥补项目资金缺口。

    同意3164.60万股,占出席会议股份总数的99.93％；反对0.34万股,占出席会议 股份总数的0.01％；弃权1.892万股,占出席会议股份总数的0.06％。

    六、审议通过修改公司《章程》第六条的议案：

    公司2000年度实施配股后,公司总股本由原来的6000万股增加至6600万股,注册 资本由6000万元增加至6600万元。

    原公司《章程》第六条“公司注册资本为人民币陆仟万元。”修改为“公司注 册资本为人民币陆仟陆佰万元。”

    同意3166.812万股,占出席会议股份总数的99.9994％；反对0万股,占出席会议 股份总数的0％；弃权0.02万股,占出席会议股份总数的0.0006％。

    七、审议通过了调整部分董事的议案：

    李强先生、陆树诚先生、李伟先生不再任公司董事,选举马韶峰先生、 张彪先 生、吕俊先生为重庆国际实业投资股份有限公司三届董事会成员。

    同意3166.812万股,占出席会议股份总数的99.9994％；反对0万股,占出席会议 股份总数的0％；弃权0.02万股,占出席会议股份总数的0.0006％。