本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2005年10月9日以传真、电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十次会议的通知，本次会议于2005年10月19日在公司十一楼会议室召开，本次会议采取通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人,董事黄传仁先生因故未出席本次会议，也未授权其他董事代为行使表决权。公司监事会成员及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。会议由公司董事长邓传明先生主持。

    经与会董事审议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下议案：

    一、《公司2005年第三季度报告》；

    二、《关于受让天津市宝罗畜禽发展有限公司90％股权的议案》。

    经与会董事审议决定，同意以7830万元受让海南创业科技风险投资有限公司持有天津市宝罗畜禽发展有限公司90％的股权。详见同时披露的《海口农工贸(罗牛山)股份有限公司收购资产公告》(公告编号：2005-017)。

    特此公告