海口农工贸(罗牛山)股份有限公司定于2001年3月12日上午9：30召开公司2000 年度股东大会。

    会议地点：海口宝华海景大酒店

    会议主要议程：

    1、2000年年度报告

    2、董事会工作报告

    3、监事会工作报告

    4、2000年度财务决算报告

    5、2000年度利润分配预案

    6、关于更换一名董事的议案

    7、关于增发后利润共享的议案

    8、关于增发有效期的议案

    9、关于修改“三会”议事规则的议案

    10、关于设立董事会工作经费的议案

    11、关于设立董事津贴的议案

    12、关于设立监事津贴的议案

    13、关于董事会投资权限的议案

    会议对象：

    1、截止2001年2月28日下午3：00 在深圳证券登记结算有限公司在册的公司全 体股东；

    2、因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席；

    3、现任公司董事、监事、高级管理人员；

    参加会议登记办法：

    1、登记手续：股东应持本人身份证、证券帐户,委托的代理人应持本人身份证、 授权委托书、委托人的证券帐户卡；法人股股东须持授权委托书、出席人身份证等 办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式办理登记；

    2、登记时间：2001年3月5日至9日上午8：00—12：00,下午2：30—6：00；

    3、登记地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦908、910室本公司办公室

    注意事项：

    1、会期半天,出席会议者费用自理；

    2、联系人：柳俊涛、梁振奋

    3、电话：(0898)6717891 6772221

    4、传真：(0898)6717830