本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2005年4月16日以传真、电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第八次会议的通知，本次会议于2005年4月27日在公司十一楼会议室召开，本次会议采取通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，董事徐翔先生因公务原因未能亲自出席会议，书面授权委托董事王建新先生代为行使表决权，董事黄传仁先生因故缺席本次会议。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。会议由董事长邓传明先生主持。会议以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

    一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年第一季度报告》。

    二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。（详细内容见巨潮资讯网"http://www.cninfo.com.cn"）

    三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。（详细内容见巨潮资讯网"http://www.cninfo.com.cn"）

    四、会议以5票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于以公司自有土地抵押贷款的议案》。本议案独立董事朱新蓉女士因未知该最高额抵押贷款所产生的最终效益，故投了弃权票。

    为确保公司顺利申请因业务发展所需要的流动资金贷款，公司拟向中国工商银行海南省分行申请最高额抵押贷款,贷款金额暂未确定。公司将以自有的位于海口市滨海西路南侧两宗合计面积为185532.28平方米的土地作为抵押,土地证号分别为海口市国用（籍）字第G0343、G0346,土地评估值为10760.87万元。

    其中，第二、三、四项议案需提交股东大会审议。

    特此公告