海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2004年3月25日在公司会议室召开董事会会议，应到董事7人，实到7人（包括授权委托董事），会议由邓传明董事长主持。公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    根据中国证监会海南证监局《关于对海口农工贸（罗牛山）股份有限公司专项核查中发现问题限期整改的通知》（琼证监发[2004]30号），要求我公司对公司2001年度承包出去的四家公司工商登记与实际出资存在不一致的问题进行整改。接到通知后，公司管理层对此高度重视，要求公司相关部门严格按照《通知》的要求进行整改。公司相关部门立即组织力量对上述问题进行了整改并提出了整改报告（整改报告附后），公司管理层并要求公司二级公司以后要规范运作，依法经营，坚决杜绝类似问题的发生。

    经与会董事研究，会议以通讯表决的方式一致通过了《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司整改报告》。

    特此决议

     海口农工贸（罗牛山）股份有限公司整改报告

    中国证监会海南证监局：

    贵局《关于对海口农工贸（罗牛山）股份有限公司专项核查中发现问题限期整改的通知》（琼证监发[2004]30号）已收悉，我公司针对通知中所提出的我公司2001年度承包出去的四家公司工商登记与实际出资存在不一致的问题进行了整改，现将整改情况及结果报告如下：

    一、海南罗牛山禽业发展有限公司注册资本为500万元，在原工商登记中其股东分别为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司及海南罗牛山畜禽销售公司，但由于种种原因，实际注资单位与工商登记存在不一致的情况。针对此问题，我公司已于2004年3月11日进行整改，向海南省工商局申请变更海南罗牛山禽业发展有限公司股东（附件一），其股东由原海口农工贸（罗牛山）股份有限公司及海南罗牛山畜禽销售有限公司变更为实际向其注资单位，即海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（总投资475万元，持股比例为95%）、海南海牛农业综合开发有限公司（总投资25万元，持股比例为5%）。此次变更后，解决了罗牛山禽业发展公司工商登记与实际出资不一致的问题。

    二、海口罗牛山三鸟中心批发市场有限公司成立于1999年6月，注册资金为1000万元。原工商登记的股东分别为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司、海南万昌二乡园种养殖业开发公司、海口宝禽贸易有限公司。在实际投资时，三鸟市场有限公司的实收资本全部由我公司投入，万昌二乡园公司及宝禽贸易公司仅仅是名义出资，因此造成三鸟市场公司工商登记与实际出资不一致。针对该问题，我公司已于2003年11月进行了整改，向工商部门申请将三鸟市场公司股东进行变更（附件二），由原三家股东即罗牛山股份公司、万昌二乡园开发公司、宝禽贸易公司变更为现两家股东，即海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（投资额为950万元，持股比例为95%）、海南海牛农业综合开发有限公司（投资额为50万元，持股比例为5%），变更后，三鸟市场有限公司原工商登记与实际出资不一致的问题得以解决。

    三、海南罗牛山六万头猪场有限公司注册资本为2000万元，原工商登记股东分别为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司、海口苍隆畜牧有限公司及海口永盛机械工程有限公司，因多种原因，实际投资于六万头猪场有限公司的单位与工商登记不一致。针对此问题，我公司已于2003年11月进行了整改，在工商登记中将原股东变更为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（投资额为1900万元，持股比例为95%）与海南海牛农业综合开发有限公司（投资额为100万元，持股比例为5%）（附件三），解决了六万头猪场有限公司原工商登记与实际出资不一致的问题。

    四、海口苍隆畜牧有限公司注册资本为人民币1000万元，工商登记中其股东分别为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司、海口市海龙畜禽贸易公司、海口梅兴实业有限公司、海口市新华区城西乡苍东村经济社、海口市新华区城西乡人民政府。在实际注资时，海龙畜禽贸易公司、梅兴实业公司新华区城西乡苍东村经济社、新华区城西乡人民政府四家股东均未投入资金，以致造成了工商登记与实际出资不一致的情况。原苍隆畜牧有限公司各股东经协商，决定暂停该公司一切经营活动，对该公司进行清算，予以注销，该公司全部资产归我公司所有。现我公司已于2003年11月11日注册成立了苍东机械化养猪分公司（附件四），所经营内容即为原苍隆畜牧有限公司各项业务。

    以上所述即为我公司分别对四家被承包公司所采取的具体整改措施。整改后，原四家被承包公司所存在的工商登记与实际出资不一致的问题均得以解决。在今后的工作中，我们必将严格规范各项公司行为，杜绝此类问题的再次发生。