本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于二零零三年十月二十四日在公司会议室召开董事会会议,应到董事7人,实到7人(包括授权委托董事),董事黄传仁、独立董事朱新蓉、吴育华因公务原因未参加本次会议,黄传仁、朱新蓉授权委托董事邓传明、吴育华授权委托董事王建新代为出席并行使表决权,公司监事会成员及高管人员列席会议,符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:
    一、公司2003年三季度报告;
    二、《海口农工贸(罗牛山)股份有限公司投资者关系管理制度》。(具体内容详见巨潮网站:http://www.cninfo.com.cn)
    
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司董事会    二○○三年十月二十四日