本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次会议无否决、修改提案或提出其他新提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2003年第一次临时股东大会，于2003年10月24日在公司注册地海南省海口市召开。出席会议的股东（包括股东代理人）计 5人，所持有表决权股份计173,342,200股，占公司总股份的29.52％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长邓传明先生主持。

    二、提案审议情况

    大会以书面投票并逐项表决的形式审议并通过了《关于改变部分募集资金使用地点及变更部分募集资金投向的议案》。经与会股东讨论,一致同意公司将部分募集资金25000万元变更到投资建设30万头商品猪生产基地项目、海南文昌鸡育种生产基地项目及海南爱华汽车广场项目。其中,公司利用海发项目变更募集资金16000万元投资设立30万头商品猪生产基地;利用海发项目变更募集资金4000万元投资设立海南文昌鸡育种生产基地项目;利用海发项目变更募集资金5000万元投资设立海南爱华汽车广场项目。同意改变部分募集资金使用地点(海南洋浦经济技术开发区),投资3000万元在海口设立海南洋浦海发面粉有限公司第一面粉加工厂。

    赞成票代表股份173,342,200股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％;弃权票代表股份0股,占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；反对票代表股份0股,占出席会议股东及股东代表所持股份的0%。

    三、律师见证情况

    海南方圆律师事务所涂显亚律师为公司本次临时股东大会出具了见证意见。其见证意见认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合《公司法》、规范意见和公司章程的规定，合法有效。

    四、备查文件目录

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议。

    特此公告。