本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二○○三年临时会议于二○○三年九月十七日在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。会议由董事长邓传明先生主持。

    经全体董事审议讨论，以七票赞成、零票弃权、零票反对通过以下决议：

    一、审议通过《关于改变部分募集资金使用地点及变更部分募集资金投向的议案》

    为提高募集资金使用效率，增强公司的盈利能力，公司拟改变部分募集资金使用地点，投资设立海南洋浦海发面粉有限公司第一面粉加工厂；拟将部分募集资金变更到投资建设30万头商品猪生产基地项目、海南文昌鸡育种生产基地项目及海南爱华汽车广场项目，详细情况见附后的《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司改变部分募集资金使用地点及变更部分募集资金投向的公告》。

    以上议案尚需股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于召开二○○三年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于2003年10月24日召开2003年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    （一）会议时间：2003年10月24日上午9：30

    （二）会议地点：公司九楼会议室

    （三）会议审议事项：

    关于公司变更募集资金用途的议案。

    （四）出席会议对象

    1、截止2003年10月20日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事及其它高级管理人员和公司聘请的律师；

    3、因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。

    （五）会议登记办法

    1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证到公司办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2003年10月22日上午9：00－11：30,下午2：00－4：30。

    3、登记地点：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司证券部。

    （六）其他事项：

    1、会期预计半天，出席会议代表交通及食宿费用自理；

    2、联系方式

    通讯地址：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼海口农工贸（罗牛山）股份有限公司证券部

    联系人：吴从锋、刘珍

    邮政编码：570125

    电话：0898－68581213

    传真：0898－68585240

    特此公告