本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2003年8月15日在公司会议室召开董事会会议，应到董事7人，实到7人（其中，董事黄传仁、徐翔因公务原因未能出席，分别授权董事邓传明、王建新先生代为出席并行使表决权），公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议并通过了以下议案：

    一、公司《2003年半年度报告》正文及摘要；

    二、关于同意授权董事长投资权限的决议。鉴于2002年公司成功增发10,000万股票后，公司资产迅速扩大，截至2002年底，公司总资产已达21.4亿元，净资产12.8亿元，且公司经营范围日益扩大。为了今后能更好地提高公司及董事会的工作效率，及时抓住商机，经与会董事研究，决定同意授权董事长对今后公司单笔不超过5000万元（含5000万元）的投融资或经营项目全权处理，无需另行召开董事会审议。