本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2003年5月15日在公司会议室召开董事会会议，应到董事7人，实到7人（包括授权委托董事），公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案。

    鉴于公司第三届董事会到期换届，原公司第三届董事会董事长吴伟雄先生已经海口市十三届人大一次会议选举为海口市人民政府副市长，邓传明先生作为公司第一大股东的代表，具有丰富的上市公司管理与运作经验，历任中国（海南）改革发展研究院培训部副部长、部长，海南省证券管理办公室培训中心负责人、市场监管处副处长，海口保税区及海口国家高新区管委会副主任，海南金盘实业股份有限公司党委副书记、总裁，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司总经理等职，经与会董事慎重研究，一致同意选举邓传明先生为公司第四届董事会董事长，选举王建新先生为公司董事会副董事长。同时，董事会对吴伟雄先生在本公司任职期间对公司所作出的突出贡献表示诚挚谢意，并对其出任海口市副市长表示热烈祝贺。

    特此公告。