本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于二零零三年四月二十二日在公司会议室召开董事会会议，应到董事10人，实到7人（包括授权委托董事），董事徐翔、毛刚、黄传仁、徐自力和独立董事朱新蓉、于刚、吴育华因公务原因未参加本次会议，毛刚、吴育华委托授权董事王建新，徐翔、徐自力委托授权董事范平岳代为出席并行使表决权，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下决议：

    一、公司2003年一季度报告；

    二、《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司募集资金使用管理制度》。