海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于二零零三年四月十日在公司会议室召开监事会会议，应到监事3人，实到3人，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

    一、审议通过了公司2002年年度报告正文及摘要。

    二、审议通过了年度报告中的监事会报告。

    对公司2002年度有关事项的独立意见如下：

    1、2002年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运做，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2通过认真查阅公司会计报告和各种财务文件，监事会认为，公司财务管理规范，制度完善，没有公司资产被非法占用和流失的情况。对于会计师事务所出具的审计报告，公司监事会认为公司的会计报表真实公允地表达了2002年的财务状况和经营成果，符合中华人民共和国会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定。

    3、公司1998年配股募集的资金已全部用完，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更。公司2002年度增发募集的资金正按计划投入使用当中，实际投入项目及进度与承诺投入项目及进度一致，没有变更。

    4、本报告期，公司对外投资、收购出售资产等公平合理，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    5、公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

    三、审议通过了公司2002年度利润分配预案。

    四、审议通过了公司2003年度利润分配政策。

    五、审议通过了关于提名第四届监事会监事候选人的议案。

    监事候选人王国强，男，47岁，大学学历，会计师，曾任湖北省襄阳县财政局股长、副局长，1994年至今任海口市国营罗牛山农场财务科长。

    监事候选人李天庆，男，47岁，硕士，曾在中国经济开发信托投资公司工作，1997年7月起任海南兴华农业财务公司总经理。