本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2003年1月27日在公司会议室召开董事会会议，应到董事11人，实到9人（包括授权委托董事），公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》。

    鉴于公司原总经理谢京女士因出国学习提出辞去公司总经理职务，同时本公司已在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了向社会公开招聘公司总经理的公告，根据海口市国资办的推荐，公司董事长吴伟雄先生提名，经公司董事会慎重考察研究，决定同意谢京女士提出的辞去公司总经理的申请，聘任邓传明先生为公司总经理（邓传明先生简历附后）。同时，公司董事会对谢京女士在任职期间为公司做出的贡献予以充分肯定，并表示诚挚谢意。

    附简历：邓传明，男，42岁，法学博士，高级经济师，中共党员，曾任中国（海南）改革发展研究院培训部副部长、部长，海南省证券管理办公室培训中心负责人、市场监管处副处长，海口保税区及海口国家高新区管委会副主任，海南金盘实业股份有限公司党委副书记、总裁等职，具有丰富的上市公司管理与运作经验。