海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2002年10月24日在公司会议室召开董事会会议，应到董事11人，实到9人（包括授权委托董事），吴育华、徐翔、毛刚、徐自力董事因公务原因未能出席本次董事会会议，分别授权其他董事代为出席。独立董事朱新蓉、董事黄传仁因公务原因未能出席本次董事会会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

    一、审议公司《2002年第三季度报告》；

    二、审议关于与海南第一投资招商股份有限公司签订互保协议并贷款伍仟万元的议案；

    鉴于公司与海南第一投资招商股份有限公司（海南一投）一直保持友好协作的关系，为促进双方生产经营的持续稳定发展，公司拟与海南一投签订贷款互保协议，双方将为对方提供不超过伍仟万元的贷款担保。公司并申请向中国工商银行海南省分行贷款伍仟万元，贷款期限两年，由海南一投提供担保。海南一投与公司不存在关联关系。董事会认为与海南一投签订贷款互保协议并贷款伍仟万元符合公司的长远发展利益。

    三、审议关于为海南欣科计算机软件有限公司提供贷款担保的议案；

    鉴于海南欣科计算机软件有限公司（以下简称“欣科公司”）与公司保持长期的友好协作关系，欣科公司主营软件设计和提供软硬件服务等，现欣科公司由于承担海南省的“校校通”工程的建设，需先期投入大量资金，欣科公司拟向中国工商银行海南省分行申请项目贷款人民币贰仟万元，贷款期限叁年。公司拟为欣科公司该笔贷款提供信用担保，欣科公司将为本公司提供反担保。欣科公司与公司不存在关联关系。公司认为此项担保不损害公司的长远发展利益。

    四、审议关于为天津宝迪股份有限公司提供贷款担保的议案；

    鉴于公司与天津宝迪农业科技股份有限公司（以下简称“宝迪公司”）在业务上保持长期的互相协作关系，宝迪公司主营生猪饲养、屠宰加工，且经营稳定，现宝迪公司由于需在原有放心食品生产的基础上进行深加工项目的技术改造，拟向中国农业银行天津市宝坻支行申请固定资产项目投资贷款人民币叁仟万元，贷款期限五年。公司拟为宝迪公司该笔贷款提供信用担保，宝迪公司将为本公司提供反担保。宝迪公司与公司不存在关联关系。公司认为此项担保不会损害公司的长远发展利益。

    五、审议关于聘任张小林先生为公司副总经理的议案。

    鉴于公司经营规模的不断壮大，公司对高级管理人才的需求不断扩大，董事会认为，张小林先生不仅工作细致严谨，工作能力很强，而且对公司业务非常熟悉，董事会特此推荐张小林先生为公司副总经理（张小林先生简历附后）。

    附张小林先生简历：

    张小林，男，1973年2月生，在职法学研究生、律师，1995至2001年间执业于广东格林律师事务所（原广东省司法厅直属广东律师事务所），曾长期担任多家内、外资企业常年法律顾问。现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书兼审计法律事务部、市场总部负责人。