本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2002年8月20日在公司会议室召开董事会会议,应到董事11人,实到 10人(其中,董事徐翔、毛刚、朱新蓉、于刚因公务原因未能出席,分别授权董事付永进、王建新先生代为出席并行使表决权),董事黄传仁未出席本次会议。公司监事会成员及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了公司《2002年半年度报告》正文及摘要。
    
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司    董 事 会
    二零零二年八月二十日