每日必读海口农工贸(罗牛山)股份有限公司(以下称“本公司”)第三届董事会第三次会 议于2000年11月24日在公司本部会议室召开,会议由公司副董事长李运英主持,会议 应到董事13人,实到董事9人(包括授权代表), 符合《公司法》及《公司章程》之规 定,本公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议通过了以下决议和议案：
一、关于公司增资发行A股的议案
为保持公司持续快速高效发展, 募集资金投资建设“海南洋浦海发面粉厂”。 本公司董事会决定申请增发不超过10,000万股A股,具体方案如下：
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。
2、发行数量：不超过10,000万股、每股面值人民币1元。
3、 发行对象及发行地区：根据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证 券投资基金及其他在深圳证券交易所开设股东帐户的中华人民共和国境内自然人和 法人投资者
(国家法律、法规禁止者除外)。
发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。
4、定价方式及发行价格
本次发行采取网上和网下同时累计投标询价的方式。本次最终发行价格将根据 网下对证券基金和网上对社会公众投资者累计投标询价的结果, 以一定的超额认购 倍数由发行人和主承销商确定,并在申购结束后的发行结果公告中公告。
5、发行方式
A、网下向证券投资基金发行的数量不高于本次发行总量的30％。
B、 网上向原社会公众股股东及新公众投资者发行的数量不低于本次发行总量 的70％,其中：股权登记日登记在册的原社会公众股股东可按不超过10:1.5 的比例 获得优先认购权。
C、根据申购结果,主承销商可在网上、网下发行数量之间做适当回拨。
6、募集资金用途
投资建设“海南洋浦海发面粉厂”,建设规模为年加工小麦50万吨。 主要工程 项目有日处理2,000吨小麦的专用粉车间和配粉车间及10,000吨的面粉仓,配套建设 12万吨立筒库,5,000吨成品库,5,000吨副产品库,机修车间和变配电房,锅炉房, 综 合办公楼及进口美麦的专用码头等。该项目计划投资86,232万元, 为满足项目建设 对资金的需求,本次增发计划筹集资金6亿元人民币,全部用于该项目建设。
7、提请股东大会授权董事会办理的有关事项：
(1)在经本次股东大会审议通过的发行方案范围内决定发行价格、 发行数量及 发行方式；
(2)根据本次增发情况修改公司章程；
(3)办理与增发新股有关的其他一切事宜。
以上增发A股的议案须经股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准 后实施。
二、关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案
本次会议认为增发A 股募集资金计划投资的项目符合国家有关产业政策及企业 战略发展方向,具有良好的市场前景和盈利能力。
三、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明
四、关于召开2000年第三次临时股东大会的通知
1、时间：2000年12月25日上午9时整。
2、地点：海口宝华海景大酒店。
3、会议内容：
(1)审议关于公司增发不超过10,000万股A股的议案
(2)审议关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案
(3)审议前次募集资金使用情况说明的议案
(4) 审议授权公司董事会在本次股东大会审议通过的发行方案范围内决定询价 下限、发行价格、发行数量及发行方式
(5)审议授权董事会全权办理本次增发A股的有关事宜的议案
(6)审议授权董事会在增发A股完成后对《公司章程》有关条款进行修改的议案
4、参加对象：
(1)2000年12月18 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股 东及委托代理人
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员
5、参加会议登记办法
(1)请符合上述条件的股东于2000年12月21日至22 日到本公司办理出席会议资 格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。
(2)法人股东凭股权证书、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
(3)个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、 授 权委托书、被委托人股票帐户卡登记。
6、其他事项
(1)参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
(2)本公司联系地址
地址：海南省海口市珠江广场帝豪大厦910室
邮编：570125
传真：0898－6717830
电话：0898－6717891
联系人：梁振奋
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司董事会
2000年11月25日
