本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月27日上午9 时在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份131,549,584 股，占公司总股本的22.4％，符合《公司法》和《公司章程》规定。

    会议由吴伟雄董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会 议。

    二、提案审议情况

    大会审议并以逐项投票表决方式通过了如下决议：

    1、2001年年度董事会工作报告

    赞成票代表股份131,549,584股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％； 弃权票代表股份0股；反对0股。

    2、2001年年度监事会工作报告

    赞成票代表股份131,549,584股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％； 弃权票代表股份0股；反对0股。

    3、2001年度财务决算报告

    赞成票代表股份131,549,584股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％； 弃权票代表股份0股；反对0股。

    4、2001年度利润分配预案

    2001年度公司实现净利润64,249,615.86元，加上年初未分配利润45,067,301 .02元，可供分配的利润为109,316,916.88元。根据公司《章程》有关规定， 提取 10％法定公积金，提取10％法定公益金，提取5％的任意公积金， 可供股东分配的 利润为90,193,139.80元。考虑到2002年增发募集资金投入项目后， 该项目仍存在 资金缺口，公司2001年度利润不予分配。公司期末未分配利润为90,193,139.80元。

    赞成票代表股份131,549,584股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％； 弃权票代表股份0股；反对0股。

    5、续聘海南从信会计师事务所为公司2002年度财务审计单位

    赞成票代表股份131,549,584股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％； 弃权票代表股份0股；反对0股。

    6、关于贷款四亿元的议案

    赞成票代表股份131,549,584股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％； 弃权票代表股份0股；反对0股。

    7、李运英先生辞去董事职务

    赞成票代表股份131,549,584股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％； 弃权票代表股份0股；反对0股。

    三、律师出具法律意见

    本次会议由具有证券从业资格的海南方圆律师事务所周颖律师参加见证并出具 了法律意见书。该法律意见书认为公司2001年度股东大会的召集、召开程序符合《 公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效， 会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决 议合法有效。

    四、备查文件

    1、2001年年度股东大会文件；

    2、经与会董事、监事及记录人签字的股东大会决议；

    3、海南方圆律师事务所出具的法律意见书；

    4、公司关于召开2001年年度股东大会的通知（《中国证券报》、《证券时报》 2002年4月12日）；

    5、公司第三届董事会第十一次会议决议公告（《中国证券报》、《证券时报》 2002年4月12日）；

    6、公司第三届董事会第十二次会议决议公告（《中国证券报》、《证券时报》 2002年4月25日）。

    特此公告

    

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    董 事 会

    二零零二年五月二十八日