海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2002年4月22 日在公司会议室召开董事 会会议，应到董事12人，实到8人（包括授权委托董事）， 公司监事会成员及高管 人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决 议：

    一、审议通过了公司《2002年第一季度报告》正文

    二、审议通过了关于李运英辞去公司董事会董事的议案

    三、审议通过了关于公司部分高级管理人员变更的议案

    经与会董事讨论，鉴于公司原董事会秘书毛耀庭同志工作变动，决定同意其提 出的辞去公司董事会秘书的申请，并对其任职期间的工作给予肯定，会议决定聘任 张小林同志为公司董事会秘书。董事会同时决定聘任孔金龙先生为公司副总经理。 （以上二人简历附后）

    以上第二项预案需经本公司下次召开的股东大会审议通过。

    附简历：

    张小林，男，28周岁，在职法学研究生、律师，1995至2001年间执业于广东格 林律师事务所（原广东省司法厅直属广东律师事务所），曾长期担任多家内、外资 企业常年法律顾问。现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司审计法律事务部负责 人。

    孔金龙，男，47周岁，大学学历，经济师，曾担任海口罗牛山橡胶制品厂车间 主任、副厂长、海口东方印刷厂厂长、海口胶杂件厂厂长，海口市农工贸企业总公 司工业科科长、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司副总经理、监事，现任海口市 罗牛山农业综合开发区工会委员会主席。