海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2002年4月10 日在公司会议室召开监事会 会议,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会 议通过以下决议：

    一、 审议通过公司《2001年年度报告》正文及摘要；

    二、审议通过年度报告中的监事会报告。对公司2001年度有关事项的独立意见 如下：

    1、2001年 ,公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作, 建立了较为完善的内控制度,各项决策完全合法。公司董事、 经理及其他高管人员 在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、通过认真查阅公司会计报告和各种财务文件,监事会认为, 公司财务管理规 范,制度完善,没有公司资产被非法占用和流失的情况。对于会计师事务所出具的审 计报告,公司监事会认为公司的会计报表真实公允地表达了2001 年的财务状况和经 营成果, 符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规 定。

    3、公司98年配股募集的资金已全部用完 ,实际投入项目与承诺投入项目一致, 没有变更。

    4、本报告期,公司对外投资、收购出售资产等公平合理,没有发现内幕交易,无 损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    5、公司关联交易均以市场价格为基础,交易公平合理, 没有发现损害上市公司 利益的行为。

    三、审议通过公司《2001年度利润分配预案》；

    四、审议通过公司2002年度利润分配政策；