海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2002年4月10 日在公司会议室召开监事会 会议,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会 议通过以下决议:
    一、 审议通过公司《2001年年度报告》正文及摘要;
    二、审议通过年度报告中的监事会报告。对公司2001年度有关事项的独立意见 如下:
    1、2001年 ,公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作, 建立了较为完善的内控制度,各项决策完全合法。公司董事、 经理及其他高管人员 在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、通过认真查阅公司会计报告和各种财务文件,监事会认为, 公司财务管理规 范,制度完善,没有公司资产被非法占用和流失的情况。对于会计师事务所出具的审 计报告,公司监事会认为公司的会计报表真实公允地表达了2001 年的财务状况和经 营成果, 符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规 定。
    3、公司98年配股募集的资金已全部用完 ,实际投入项目与承诺投入项目一致, 没有变更。
    4、本报告期,公司对外投资、收购出售资产等公平合理,没有发现内幕交易,无 损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
    5、公司关联交易均以市场价格为基础,交易公平合理, 没有发现损害上市公司 利益的行为。
    三、审议通过公司《2001年度利润分配预案》;
    四、审议通过公司2002年度利润分配政策;
    
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司监事会    二○○二年四月十日