海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2001年第一次临时股东大会(下称本次大会) 于2001年12月22日在公司会议室召开, 因吴伟雄董事长和付永进副董事长均出差在 外,经吴伟雄董事长委托授权,会议由王建新董事主持。共有股东和股东代表4 人出 席会议,代表股份数为154,805,000股,占公司股份总数487,254,000股的31.77％,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司的董事、监事、高级管理人员出席 了本次股东大会,符合法定要求,会议做出的决议有效。本次大会通过如下议案：

    一、审议通过了修改《公司章程》的议案

    《关于修改公司章程的议案》的全文已登载于2001年11月20日《中国证券报》 和《证券时报》公司董事会公告中。

    本次大会以同意154,805,000股,占出席会议的股东所持表决权总数的100 ％； 反对0股,占出席会议的投票股东所持表决权总数的0％,弃权0股,占出席会议的投票 股东所持表决权总数的0％,通过了本议案。

    二、审议通过了《关于更换部分董事的议案》

    《关于更换部分董事的议案》的全文已登载于2001年11月20日《中国证券报》 和《证券时报》公司董事会公告中。

    本次大会以代表股份154,805,000股的赞成票,占出席会议的投票股东所持表决 权总数的100％；反对0股,占出席会议的投票股东所持表决权总数的0％；弃权0股, 占出席会议的投票股东所持表决权总数的0％,通过了谢京女士、胡电铃先生、姚庆 雨先生辞去董事职务；因李运英先生所在公司不再持有本公司股权, 现其本人辞去 了副董事长一职,在其提出辞去董事一职后,将提交下次董事会及股东大会批准通过； 本次大会以代表股份154,805,000股的赞成票,占出席会议的投票股东所持表决权总 数的100％,反对0股,弃权0股,通过了提名朱新榕女士及于刚先生为公司独立董事。 韩德乾先生因工作繁忙等原因主动提出辞去独立董事候选人的身份, 本次大会以代 表股份154,805,000股的弃权票,占出席会议的投票股东所持表决权总数的100％ ,0 票赞成,0票反对,未通过韩德乾先生为公司独立董事。

    特此公告。