海口农工贸(罗牛山)股份有限公司第三届董事会于2001年8月22 日在本公司会 议室召开第五次会议,由于吴伟雄董事长公务外出,会议由付永进副董事长主持。

    会议应到董事13人,实到董事及授权代表12人。公司部分监事、 高管列席了会 议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议采用记名表决方式, 审议并通过了以下决议：

    1、公司2001年中期利润分配方案的议案

    本报告期公司既不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    2、公司2001年中期报告及摘要

    3、关于聘任邹东江为公司副总经理的议案

    特此公告

    附邹东江先生简历：男,1963年3月8日出生于北京。1986 年毕业于北京工业大 学机械系,工学学士；1987年起任职于美国泰索尼公司Diasonic 担任维修技术工程 师；1989 年起在美国硅谷任职美国 Atcor 公司从事工厂技术管理以及工程管理； 1991年起在美国印第安纳州任职于美国Crown 公司从事公司国际部亚洲市场销售工 作；1992年起在美国印第纳州任职于美国CTB公司,美国CTB公司是NASDAQ 上市从事 农业谷物以及畜牧喂养设备公司担任该公司亚洲部总经理；

    其他资料：1997年毕业于美国芝加哥大学经济管理学院高级管理人员CEO 培训 班；1999被选为美国Lexington名人录,优秀美籍华人名人录。