海口农工贸(罗牛山)股份有限公司1997年年度股东大会于1998年6月6日在海口 宝华大酒店举行，会议由董事长吴伟雄主持。出席会议的股东代表共78人，代表股 份9260.6万股，占总股本的63.86％，符合法定要求。会议以投票表决的方式，通 过了以下决议：

    1.以9260.6万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过了公司1997年度董事会工 作报告。

    2.以9260.6万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过了公司1997年度监事会工 作报告。

    3.以9260.6万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过了公司1997年度财务决算 报告。

    4.以9260.6万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过了公司1997年度利润分配 方案。

    5.以8959.6万股同意、301万股反对、0股弃权，审议通过了公司关于兴建海南 热带农产品市场中心的议案。

    6.以9260.6万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过了公司关于修改章程的议 案和章程修正案。

    7.以9260.6万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过了关于授权董事会全权处 理8000万元以下投资事宜的议案。

    8.以9260.6万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过了海口市国营罗牛山农场 关于改变募股资金投向的临时议案。

    海口市国营罗牛山农场系本公司第一大法人股东，持有本公司3000万法人股， 占总股本的20.69％。该股东向本次股东大会临时提案，指出由于去年全国蛋鸡生 产规模明显供大于求，各养鸡场均出现亏损，且这种现状短期内难以扭转，但养猪 业却一直十分看好。为此要求将原计划投入到80万蛋鸡项目的部分募股资金变更兴 建6万头瘦肉猪场，多余部分用作补充公司的流动资金。预计本项目建成后，每年 可产生利润约1000万元。

    9.关于更换一名董事和增选两名董事的议案

    经与会股东表决：

    (1)以9260.0万股赞成、0股反对、0.6万股弃权，选举范平岳为公司董事；

    (2)以9260.2万股赞成、0.2万股反对、0.2万股弃权，选举李运英为公司董事；

    (3)以9257.0万股赞成、1.1万股反对、2.5万股弃权，选举黄传仁为公司董事。

    附：候选人简历

    李运英，男，49岁，研究生，高级政工师

    1968年参加工作，历任国营农场干事、纪委书记、副场长、党委副书记、党委 书记。现任国营桂林洋农场党委书记、第一副场长及开发区管委会副主任( 法人代 表)。

    范平岳，男，41岁，研究生，政工师

    1981年9月至1998年在海口市国营罗牛山农场工作，历任技术员、干事、 团委 书记、办公室主任等职，1992年至今任罗牛山农业开发区管理委员会副主任、海口 市罗牛山房地产开发总公司常务副总经理。

    黄传仁，男，34岁，经济学硕士

    1988年至1992年在海南省财税厅从事调研工作，1992年至1997年任海南省信托 投资公司副总经理，现任海南宏昌贸易有限公司总经理，同时兼任海南赛马娱乐有 限公司董事、总经理。

    10.1998年公司配股预案

    (1)配股总额及比例(9260.6万股同意、0股反对、0股弃权)：以1997 年末公司 总股本14500万股为基数，按10∶3的比例向全体股东配股。

    (2)股东认股方案(以6260.6万股和8529.16万股同意、0股反对、0股弃权通过)： 国有法人股股东海口市国营罗牛山农场承诺以资产认购450万股， 琼海牧工商发展 总公司承诺以资产认购110万股，其余法人股股东均承诺放弃； 社会公众股和内部 职工股可自行决定认购或放弃其全部或部分配售股份。股东海口市国营罗牛山农场 持股3000万股，琼海牧工商发展总公司持股731.44万股，该二股东均没有参与涉及 与自己相关的认股事项表决。

    (3)配股价格(8955.1万股同意、305.5万股反对、0股弃权)：为5－8元

    公司第二届董事会第四次决议将配股价格定为5－7元，现大部分股东认为公司 净资产较大，且投入项目所需资金较多，所以5－7元的价格偏低，故要求将配股价 格定为5－8元。

    (4)募股资金投向(9260.6万股同意、0股反对、0股弃权) ：将募股资金投向海 南热带农产品市场中心。

    (5)授权董事会全权办理公司1998年配股事宜(9260.6万股同意、0股反对、0股 弃权).

    (6)本次配股决议有效期为股东大会审议通过后一年内(9260.6万股同意、0 股 反对、0股弃权)。

    特此公告

    

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

    一九九八年六月九日