*ST罗牛_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他新提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2007年5月18日(星期五)上午9：30

2、召开地点：公司十一楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长胡电铃先生

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的情况：

股东(代理人)13人,代表股份215,007,600股,占公司有表决权总股份的24.43％。

其中,有限售条件的流通股股东(代理人)代表股份46,698,400股,占公司有表决权总股份的5.31％；无限售条件的流通股股东(代理人)代表股份168,309,200股,占公司有表决权总股份的19.12%。

2、本公司无外资股股东。

四、提案审议和表决情况

本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案：：

1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

同意215,007,500股,占出席会议所有股东所持表决权99.999953％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000465％。

2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

3、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

同意215,006,500股,占出席会议所有股东所持表决权99.999488％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；反对1,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0005116％。

4、审议通过了《2006年度利润分配预案》；

根据海南从信会计师事务所出具的审计报告,2006年度公司实现净利润-8,649.68万元,加上年初未分配利润2,118.36万元,可供分配的利润为-6,531.32万元。因本年度亏损,未提取法定盈余公积金和法定公益金,可供股东分配的利润为-6,531.32万元,公司期末未分配利润为-6,531.32万元。由于本年度亏损,公司2006年度不进行利润分配。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；(修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;(修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

8、审议通过了《董事、监事及高管人员薪酬管理办法》；(《董事、监事及高管人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

另外,在股东大会上,本公司独立董事就2006年度的工作向与会股东进行了述职。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

2、律师姓名：张宁

3、结论性意见：

本所律师认为：公司2006年年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的2006年年度股东大会决议；

2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董事会

二○○七年五月十八日

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