本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2006年9月15日以传真、电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第二次会议的通知,本次会议于2006年9月25日在公司十一楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。其中,董事王浩先生、独立董事刘敢庭先生、徐俊峰先生、刘新女士因在外地,以传真方式参与本次会议的表决。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡电铃先生主持,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:

    一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司总经理的议案》。

    鉴于公司原总经理谢京女士因工作变动向董事会提出辞去总经理职务的申请,经董事长提名和董事会审议,董事会一致同意聘任徐自力先生为公司总经理,谢京女士不再担任公司总经理职务。同时,董事会对谢京女士在公司任职期间对公司所做出的突出贡献表示诚挚谢意。

    二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。

    为进一步加强公司日常事务的管理,不断健全公司治理结构,经公司总经理提名和董事会审议,董事会一致同意聘任钟金雄先生为公司总经理助理。

    独立董事对更换公司总经理及聘任公司总经理助理事宜发表如下意见:

    经核查以上相关人员的简历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者。以上人员的教育背景、工作经历均能胜任所聘任的职责要求。

    特此公告

    简历:

    徐自力,男,1966年出生,汉族,研究生学历。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长。现任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司第五届董事会副董事长兼常务副总经理、天津宝迪农业科枝股份有限公司董事长。

    钟金雄,男,1962年出生,汉族,研究生学历,中共党员,曾任海口市新华区计划统计局局长,海口市统计局副局长,现任海南励勤投资有限公司董事长。