本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸(罗牛山)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年8月9日上午在公司十一楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事胡电铃先生主持。经与会董事充分讨论后，逐项表决通过了以下议案：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》。

    与会董事一致选举胡电铃先生为第五届董事会董事长，徐自力先生为第五届董事会副董事长。胡电铃先生、徐自力先生简历已刊登在2006年7月18日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。

    1、根据公司董事长的提名，续聘谢京女士为公司总经理；

    2、根据总经理提名，聘任徐自力先生为公司常务副总经理，王建新先生、孔金龙先生、张小林先生、汤勇先生为公司副总经理，姚德标先生为公司总畜牧师，袁小平先生为公司财务总监。

    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，续聘张小林先生为公司董事会秘书，刘珍女士为证券事务代表。(总经理及其他高级管理人员简历附后)

    独立董事对本次会议有关事项发表独立意见如下：

    经核查以上相关人员的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者。以上人员的教育背景、工作经历均能胜任所聘任的职责要求。

    特此公告

    总经理及其他高级管理人员简历：

    谢 京，女，1966年出生，工学硕士、工商管理硕士、工程师，省政协委员、海南省青联常委。曾任海口市城市建设开发总公司工程师、海口市南方建筑设计院结构室主任、海口农工贸(罗牛山)股份有限公司总经理助理、副总经理。现任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司总经理。

    徐自力，男，1966年出生，研究生学历。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长。现任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司第五届董事会董事、天津宝迪农业科枝股份有限公司董事长。

    王建新，男，1959年出生，中共党员、研究生学历，高级畜牧师。曾任海南琼海牧工商发展有限公司副经理、海南海牛农业综合开发公司董事长兼总经理。现任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司第五届董事会董事。

    孔金龙，男，1955年出生，经济师，曾任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司监事会召集人，现任本公司副总经理，海口市罗牛山农业综合开发区工会主席。

    张小林，男，汉族，1973年出生，法学学士、工商管理硕士，律师。曾任广州白云国际机场货运中心业务室主任，并执业于广东格林律师事务所。现任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    汤 勇，男，汉族，1965年出生，大学本科，曾任本公司总经理助理，现任本公司副总经理。

    姚德标，男，汉族，1957年出生，高级畜牧师，1999年1月-2002年8月任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司总畜牧师兼种猪场场长，2002年9月至今任本公司总畜牧师。

    袁小平，男，1963年出生，中共党员，会计师、审计师双职称，中国注册会计师资格，海南总会计师协会常务理事。曾任四川省仪陇县供销社财会审计科科长、四川省南充市供销社财会审计处处长、海南从信会计师事务所项目经理。现任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司总经理助理。