本公司及董事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

    一、 互保情况概述

    本公司与华通天香集团股份有限公司（股票简称：天香集团；股票代码：600225），从2000年起建立了互为对方担保的关系，2001年度双方在原互保5000万元的基础上，经股东大会批准增至人民币1.2亿元的互保限额。现经双方协商，并于2002年12月6日经公司董事会决议批准，签订2003年度的互相担保协议。

    公司董事会于2002年12月6日召开临时董事会会议，应到董事八人，实到六人，符合《公司法》和《公司章程》之规定，董事会决议经有效表决票表决，同意六票，反对零票，弃权零票，本决议属股东大会对董事会的授权范围，不再报经股东大会批准。本决议已于批准之日起生效。

    二、互保协议的主要内容

    1、签约双方：福建三农集团股份有限公司

    华通天香集团股份有限公司

    2、互保额度：双方互为对方提供银行贷款担保（含银行承兑汇票）担保总金额不超过本外币折人民币柒仟万元整，互保期限从2002年12月1日起至2003年12月1日止。

    3、担保方式：

    双方互为担保的方式均为连带责任担保

    4、担保期限

    担保期限为壹年，以对方向金融机构借款日起开始计算。

    三、董事会意见

    会议同意公司与天香集团签订的2003年度《互相担保协议》，以实施有计划地减小与天香集团的互保额度，达到适度降低金融风险之目的。公司董事会认为：天香集团偿还债务能力较好，银行信誉等级AA级，具有较强的抗风险能力。

    四、截止公告之日，本公司在与各上市公司所达成的互保额度的范围内为下述公司提供单笔担保：

    1、2002年9月21日为华通天香集团股份有限公司向中国光大银行华林路支行借款提供壹仟柒佰万元续保。

    2、2002年10月22日为福建三木集团股份有限公司向中国工商银行福州市南门支行申请借款人民币伍佰万元提供担保。

    3、2002年10月25日为福建实达电脑集团股份有限公司向中国建设银行福州市广达支行申请壹年期流动资金借款贰仟万元整提供续保。

    4、2002年12月1日为华通天香集团股份有限公司向中国建设银行福建省分行借款人民币贰仟万元整提供续保。

    截止2002年12月9日本公司外担保总额为25066万元。其中逾期贷款壹笔为福建中福实业股份有限公司，金额为800万元整。

    五、备查文件

    1、互保协议

    2、董事会担保决议

    特此公告