福建三农集团股份有限公司于2002年8月22日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开公司三届董事会二十二次会议。应到董事九人，实到董事八人，王平董事因外出学习请假，未出席本次会议，监事会监事列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》之规定，会议由姚建敏董事长主持，会议对既定议程进行审议，并做出如下决议：

    一、会议通过了《公司2002年半年度报告》和《公司2002年半年度报告摘要》；

    二、审议通过了《2002年半年度利润分配预案》

    公司2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、根据王平董事提出因继续深造学习，请求辞去董事、副董事长职务，会议同意王平先生辞去董事、副董事长职务，提交下次股东大会予以审议。鉴于王平先生外出学习，无法继续履行繁重的行政领导工作。董事会决定：免去王平先生的公司总经理职务，公司董事会对王平先生在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

    四、根据董事长姚建敏先生的提名，经董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任黄一宪先生为公司总经理（黄一宪先生简历附后）。

    五、根据公司正处于主营业务转轨的后过渡期，会议审议同意将《关于拨款1.5亿元资金继续用于短期购买国债的议案》提交下届股东大会审议。

    特此公告

    附：黄一宪先生简历

    黄一宪，男、汉族，1954年12月出生，重庆人，大学文化，经济师，中共党员。

    1984年任重庆饮料一厂厂长；

    1986年取得国家经济管理干部资格；

    1989年任中国天府可乐集团公司总经理助理；

    1991年任中国天府集团供销公司总经理；

    1992年受聘为重庆工业协会供销工作研究常务理事；

    1994年任百事可乐公司中国西南区（重庆）、华北（北京）市场销售总监；

    1998年任西安飞天科工贸集团有限责任公司副总裁；

    2001年任福建三农集团股份有限公司董事、副总经理，福建汇天生物药业有限公司董事长至今。