福建三农集团股份有限公司三届九次董事会于2000年12月26日下午在上海召开, 应到董事9名,实到董事8名,董事杨裕国全权委托董事陈万福行使表决权。公司全体 监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由蔡玉林董事长主 持,会议对拟收购上海金三元投资有限公司部分股权一案进行了审议；

    鉴于上海金三元投资有限公司投资开发的“金源商业中心”地产项目极具投资 潜力,所投资的深圳智能通讯网络有限公司拥有较好的前景,但对此议题的分歧存在, 在刘永和、陈万福、(杨裕国)周建山持反对意见的情况下, 表决通过了拟收购上海 金三元投资有限公司部分股权的议案。并决议如下：

    一、收购上海金三元投资有限公司部分股权,要聘请具有证券从业资格的审计、 评估机构对上海金三元投资有限公司进行全面的审计评估, 在此基础上完成收购部 分股权工作。

    二、拟用公司自有资金2300万元进行收购,以此为限确定公司的持股比例。

    三、收购部分股权工作完成后, 公司要派员参与上海金三元投资有限公司的运 作,适时介入新的领域。

    特此公告!