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    福建三农集团股份有限公司董事会三届二十一次会议于2002年6月30日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开，应到董事九人，实到七人（余佩燕、王平董事因事请假）。公司监事会监事陈秀仁列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》之规定，会议由姚建敏董事长主持，会议按既定议程审议并作出如下决议：

    一、会议根据[证监会发（2002）32号〗中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，审议通过了《福建三农集团股份有限公司建立现代企业制度的自查报告》。

    二、会议根据2001年度股东大会关于建立董事会专门委员会的决议及其授权。会议审议通过了《福建三农集团股份有限公司董事会战略委员会工作条例》、《福建三农集团股份有限公司董事会提名委员会工作条例》、《福建三农集团股份有限公司董事会审计委员会工作条例》、《福建三农集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

    董事会会议选举：战略委员会主任委员由姚建敏董事长担任，张效公独立董事、黄一宪董事任委员。

    董事会会议选举：提名委员会主任委员由张效公独立董事担任，骞国政独立董事、王平副董事长任委员。

    董事会会议选举：审计委员会主任委员由余佩燕独立董事担任，张效公独立董事、陈剑董事任委员。

    董事会会议选举：薪酬与考核委员会由骞国政独立董事任主任委员，余佩燕独立董事、刘永和董事任委员。

    三、会议审议并通过《关于投资设立<福建三农（东营）化工有限公司>的议案》，会议批准公司与山东东营垦利化肥厂联营协议，同意以自筹资金，原乐果生产设备、品牌、技术等形式出资685.465万元，占总投资1246.3万元的55％。用于建设年产乐果原药（折百）2000吨/年生产装置一套，包括新建一条乐果乳油自动包装生产线和三废处理系统，利用原有设备新增冷冻站、水、电、汽公用系统改造。

    项目试生产三个月后，应及时向环保部门申请验收，未通过验收前不可正式投产。

    四、会议审议并通过《关于投资设立(福建三农繁昌万利化工有限公司)的议案》会议批准公司与安徽繁昌万利县农化有限公司联营协议。同意以自筹资金、三唑磷生产设备及品牌、技术等形式出资165万元，占总投资300万的55％。用于建设年产三唑磷原药（折百）500吨（20％三唑磷乳油2500吨/年）生产装置及环保设施。

    在项目完成环境评价报告后，应在试生产满三个月后，及时向环保部门申请验收，未通过验收，不可投入正式生产。

    特此公告