福建三农集团股份有限公司监事会三届十二次会议于2002年5月28 日下午在福 州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开。会议应到监事三人，实到三人， 符 合《公司法》《公司章程》的规定，会议由监事会主席刘一先生主持，会议按即定 议程进行审议并作出如下决议：

    一、会议审议通过《福建三农集团股份有限董事会关于变更部分募集资金用途 的意见》，同意将此提案列入2001年度股东大会审议表决。

    会议认为：公司董事会关于变更1860万元募集资金用途，分别投资汇天生物药 业有限公司流动资金，专项用于销售市场的开拓和网络建设是很有必要，项目是可 行的，有利于提高产品的市场占有率和实现企业利益最大化，特别是有助于实现募 集资金项目的投资回报是正确的。另外投资360 万元募集资金用于医用中间体的中 试建设，是实现公司可持续发展的重要举措。建议股东大会予以批准，以便早日实 施。

    二、会议同意聘请福建至理律师事务所高级律师蒋方斌先生担任2001年股东大 会见证律师。

    三、会议同意将下列议案列入2001年股东大会议程。

    1、审议《2001年年度报告及摘要》

    2、审议《2001年董事会工作报告》

    3、审议《2001年监事会工作报告》

    4、审议《2001年财务决算报告》

    5、审议《2001年利润分配预案》

    6、审议《2002年利润分配政策》

    7、审议《关于公司设立董事会专门委员会的议案》

    8、审议《关于独立董事津贴的议案》

    9、审议《关于续聘福建华兴有限责任会议师事务所为公司财务2002 年审计机 构的议案》

    10、审议《公司股东大会议事规则》

    11、审议《公司章程修正案》

    12、审议《公司董事会关于变更募集资金用途的意见》

    13、审议《关于朱文龙先生辞去三届董事会董事的议案》

    14、审议《提名陈冠宁先生为三届董事会董事候选人的议案》

    四、会议同意于2002年6月30 日（星期日）上午九点三十分在福州市湖东路伊 法达大厦五层福建三农办事处会议室召开《2001年度股东大会》。

    特此公告