2001年度股东大会:
    公司续聘福建华兴有限责任会计师事务所,担任公司2002年度会计报表审计机 构,续聘期壹年。审计费用及费用以外的其它费用,董事会提请股东大会授权董事 会按中国证监会证监会计字(2001)67号关于《公开发行证券的公司信息披露问答 第6号—支付会计师事务所报酬及其披露》的规定,根据当年审计事项, 确定支付 审计费用及审计费用以外的其它费用。审计期间的旅差费用仍由公司承担。
    请审议。
    
福建三农集团股份有限公司董事会    二OO二年三月二十八日