福建三农集团股份有限公司董事会三届二十次会议于2002年5月28 日在福建福 州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开，应到董事九人，实到九人， 符合《 公司法》《公司章程》之规定，公司监事列席了会议，会议由姚建敏董事长主持。

    首先，姚建敏董事长传达了国家经贸委，中国证监会关于在上市公司建立现代 企业制度检查电视电话会议精神，学习了《关于开展上市公司建立现代企业制度检 查的通知》。

    其次，会议就既定议程进行审议并决议如下：

    一、 会议审议通过《董事会关于变更部分募集资金用途的意见》， 同意列入 2001年年股东大议议程，审议表决。

    会议认为：根据董事会关于公司发展的战略目标，鉴于募集资金计划投资项目 已相继完成建设并投入运行，董事会建议将节余1860万元资金分别投入新特药市场 开发项目的流动资金和医药中间体项目是很有必要的，本次变更将有利于公司加强 销售软环境的建设，提高新特药品的品牌势力及企业的可持续发展，以培养企业新 的利润增长点和高技术含量的产品市场竟争力。

    二、会议审议通过《公司章程修正案》，同意列入2001年股东大会会议议程， 逐项审议表决。

    三、会议同意朱文龙先生辞去三届董事会董事职务和公司副总经理职务。根据 《公司章程》规定，会议同意将朱文龙先生辞去董事职务的议案，提交2001年度股 东大会审议批准。

    四、会议根据西安腾兴科技有限公司和福建赛克赛思投资有限公司联名推荐， 同意提名陈冠宁先生为三届董事会董事候选人提交2001年股东大会选举。

    五、会议表决同意，聘请福建至理律师事务所高级律师蒋方斌先生为公司2001 年度股东大会见证律师。

    六、会议决定：2002年6月30日（星期日）上午九时三十分在福州市湖东路298 号伊法达大厦五层福建三农办事处会议室，召开福建三农集团股份有限公司2001年 度股东大会。

    会议同意将本次会议第一至四项议案和三届十八次会议拟提交股东大会审议的 议案，监事会三届十次会议应提交股东大会审议的议案列入2001年股东大会议程（ 详见2001年度股东大会会议通知）

    本次会议独立董事就《董事会关于变更募集资金用途意见》和《关于提名陈冠 宁先生为三届董事会董事候选人的议案》发表独立意见（详见附件九）。

    特此公告