根据《中华人民共和国证券法》和《股票发行与交易管理暂行条例》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。

    唐山宏达建材股份有限公司（下称：“本公司”）郑重声明：本公司及董事会 全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏负个别连带责任。

    本公司签署报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程中的任何 条款，或与之相冲突。

    本公司现就将其持有的福建三农集团股份有限公司（下称：“福建三农”）法 人股协议全部转让给上海金威数码信息技术有限公司（下称：“上海金威”）的有 关事宜公告如下：

    一、本公司于2002年4月30日与上海金威签订了《股权转让协议书》， 向其有 偿转让本公司持有的福建三农全部股权，共计18,128,000股法人股，转让价格为每 股2.5元人民币，转让总金额45,320,000元人民币。本次股份转让完成后， 上海金 威将持有福建三农法人股18,128,000股，占福建三农总股本11.87％， 本公司不再 持有福建三农股权。

    二、本公司成立于1993年8月30日，法定代表人为蔡玉林， 公司注册资本为柒 仟贰佰柒拾玖万元。其股权结构由河北省建筑材料工业会计学会认购2384万股，占 总股份的33％；唐山市骨科医院认购947万股，占总股份的13％； 唐山宏达建材股 份有限公司工会认购850万股，占总股份的12％；唐山富源水泥有限公司认购700万 股，占总股份的10％；唐山宾馆康乐中心认购400万股，占股份的5％；职工内部股 认购850万股，占总股份的12％。 公司住所为河北省迁安县沙河驿镇管庄子村东； 经营范围：白云石、石灰石、七O砂、白云石粉的采选；金属化球团（冶炼）； 水 泥生产和销售。企业法人注册号：1300001002006。在本次股份转让之前， 本公司 持有福建三农法人股18,128,000股，占福建三农总股本的11.87％， 为福建三农第 二大股东。

    三、本公司与此次股份转让的受让方上海金威无关联关系。

    四、本公司曾于2002年元月9 日将所持福建三农法人股全部质押给中铁五局（ 集团）有限公司，质押期六个月。2002年5月13 日本公司已将其全部股票解除质押 冻结。

    五、本次股权转让前六个月内，本公司、本公司关联法人及本公司董事会成员， 高级管理人员未持有和买卖福建三农已上市流通股份。

    六、本公司没有签署过合同协议或其他文件禁止或限制本次转让股份的转移， 亦不存在因判决、裁决或其他原因禁止或限制本次拟转让股份过户的情形。

    七、本次股权转让符合国家相关法律规定。

    八、备查文件《股权转让协议书》

    特此公告