一、会议时间：2001年11月29日（星期四）上午九时。

    二、会议地点：福州市湖东路298号伊法达大厦五层福建三农办事处会议室。

    三、会议议程：

    1、 审议《公司章程修正案说明》；

    2、《关于确认蔡玉林先生、李超先生、韩建先生辞去三届董事会董事的议案》 ；

    3、《关于确认陈红女士、邱雪鸿女士辞去三届监事会监事的议案》；

    4、《关于选举张效公先生为公司独立董事的议案》；

    5、《关于选举骞国政先生为公司独立董事的议案》；

    6、《关于选举余佩燕女士为公司独立董事的议案》；

    7、《关于选举刘一先生为公司监事的议案》；

    8、《关于选举王咏梅女士为公司监事的议案》。

    四、参加会议办法

    1、 出席会议的对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡在2001年11月25 日当天收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的公司股东及其合法代表人均可参加会议。

    2、 登记办法：

    凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡，法人股东代表凭单位 有效授予资格介绍信到本公司董秘办公室登记，外地个人股东可用信函或传真方式 登记。

    3、 登记时间：

    2001年11月27日上午9时至11时，下午14时至17时。

    4、 公司驻福州办事处地址：福州市湖东路298号伊法达大厦五层。

    联系电话：0591－7840852转16或13

    传 真：0591－7810369

    联 系 人：丁艳 黄燕

    5、 与会股东住宿及交通费用自理、会期半天。