福建三农集团股份有限公司董事会于2001年10月27日在福州市福建三农办事处 （福州市湖东路298号伊法达大厦五层）会议室召开董事会三届十六次会议， 会议 应到六人，实到五人（朱文龙董事因事请假），公司监事会监事列席了会议，符合 《公司法》《公司章程》之规定。会议由姚建敏董事长主持。会议按既定议程进行 了审议，并逐项作出如下决议：

    一、会议决定将董事会同意接受蔡玉林先生、李超先生、韩建先生辞去董事职 务的报告提交公司2001年第二次临时股东大会予以确认（蔡玉林先生辞职事宜董事 会已于9月14日在中国证券报和证券时报公告）（李超先生、 韩建先生辞职事宜董 事会已于8月24日在中国证券报和证券时报公告）。

    二、会议审议决定将《公司章程修正案》说明，提交公司2001年第二次临时股 东大会审议批准。

    会议认为：根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 ，在我公司引入独立董事制度条件已经成熟，现对《公司章程》进行修改，以保证 独立董事能够更加有效地维护中小股东利益。

    同时本次会议对公司经营范围进行了调整是合适的，有利于公司健康有序地经 营、增加主营收入，有利于股东利益最大化之目的。

    三、会议经过认真的研究讨论同意将《关于推荐张效公先生为公司独立董事候 选人的提案》《关于推荐骞国政先生为公司独立董事候选人的提案》和《关于推荐 余佩燕女士为公司独立董事候选人的提案》列入公司2001年第二临时股东大会议程 审议表决，同时报中国证监会福州特派办和深圳证券交易所。

    会议认为：张效公先生、骞国政先生、余佩燕女士等三位独立董事候选人根据 法律、行政法规及其有关规定，具备担任上市公司董事的资格；符合公司章程规定 的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所 要求的独立性。

    四、董事会同意监事会《关于接受陈红监事、邱雪鸿监事辞呈，增补刘一先生、 王咏梅女士为监事会候选人的提案》列入2001年第二次临时股东大会议程审议表决。

    五、董事会决定于2001年11月29日（星期四）上午9 时在福州福建三农办事处 召开2001年度第二次临时股东大会。

    六、会议审议并通过《公司内部信息披露制度》和《公司关联交易公允决策制 度》。

    

福建三农集团股份有限公司董事会

    二OO一年十月三十日

    附：张效公独立董事候选人简历

    张效公、男、现年69岁、汉族、陕西省长安县人、大专文化程度、中共党员、 高级经济师。

    1949年至1954年 在长安县政府工作；

    1951年至1985年 在建行陕西分行工作历经科长、处长；

    1986年至1993年 在建行西安分行工作任行长、党组书记

    1994年 离休

    骞国政独立董事候选人简历

    骞国政、男、现年60岁、汉族、陕西省周至县人、大学文化程度、中共党员、 高级编辑

    1966年7月至1984年10月 在陕西日报社从事编辑记者工作；

    1984年11月至1990年5月 在陕西省广播电视厅任副厅长兼陕西电视台台长；

    1990年6月至1993年6月 在陕西日报社任社长兼总编；

    1993年7月至2001年7月 在陕西省广播电影电视厅任党组书记、厅长；

    2000年8月至今 为陕西省广播电影电视局巡视员。

    余佩燕独立董事候选人简历：

    余佩燕、女、现年59岁、汉族、浙江欧海人、高中文化程度、中共党员。

    1966年9月至1980年7月上海市卢湾区嵩山街道办事处办事员；

    1980年7月至1987年2月 卢湾区商业服务公司第二分公司经理；

    1987年2月至1995年8月 上海市自忠城市信用社主任；

    1995年8月至1998年7月 上海银行自忠支行行长，上海银行监事；

    1998年7月 上海银行退休。