福建三农集团股份有限公司监事会于2001年10月27日在福州市（伊法达大厦五 层）福建三农办事处会议室召开监事会三届八次会议。会议应到监事三人，实到三 人，符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议由监事会主席陈红女士主持，按 既定议程进行了审议。会议作出如下决议：

    一、会议按受陈红监事、邱雪鸿监事向监事会递交的辞呈，根据《公司章程》 的有关规定，将提交2001年第二次临时股东大会予以确认。鉴于目前监事会的实际 情况，两位已辞职的监事将工作到新监事选举到任之时。

    监事会对陈红监事、邱雪鸿监事在担任公司监事会监事期间的辛勤工作表示衷 心的感谢。

    二、会议同意推荐刘一先生、王咏梅女士为三届监事会候选人，提交2001年第 二次临时股东大会依法选举。（刘一先生、王咏梅女士简历附后）

    三、会议同意董事会将《章程修正案》列入2001年第二次临时股东大会审议。

    监事会认为：公司章程修正案符合《公司法》和《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》，符合公司运作实际，有利于保护中小股东的合法权益。

    四、会议同意董事会《关于推荐张效公先生为公司独立董事候选人的提案》、 《关于推荐骞国政先生为公司独立董事候选人的提案》和《关于推荐余佩燕女士为 独立董事候选人的提案》，同意将上述三项提案列入公司2001年第二次临时股东大 会依法选举。

    监事会认为三位独立董事候选人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》，具备担任独立董事的任职资格，能够维护广大投资者的合法 利益。

    五、审议通过董事会《关于召开2001年第二次临时股东大会的议案》。

    附：刘一监事候选人简历：

    刘一、男、现年64岁、汉族、陕西省西安市人。

    1952年8月至1954年 西安新华印刷厂工人；

    1954年至1958年 西安市阿房区委财经部文秘、团委宣传委员；

    1958年至1964年 西安机床厂工会通讯干事；

    1964年至1968年 西安内燃机配件厂通讯干事；

    1968年至1978年 西安市机电工业局宣传干事。

    1978年至1998年 西安晚报社任主任摄影记者、组长、副主任等职；

    1998年退休。

    王咏梅监事候选人简历：

    王咏梅、女、现年37岁、汉族、陕西人、大专文化程度、中共党员。

    1982年至1996年在宝鸡市红旗商店工作，曾任工会主席之职。

    1996年至今 在西安宝琛实业有限公司财务科工作，兼任公司工会主席。