福建三农集团股份有限公司于2001年9月21 日上午九时在本公司驻福州办事处 会议室召开2001年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共计6人， 代 表4415.265万股股权，公司董事五人出席了会议(朱文龙因事请假)，监事会监事、 公司高管人员出席了会议。大会聘请具有证券从业资格至理律师事务所的律师出席 会议见证，并认为本次临时股东大会的召集与召开程序，出席会议的人员资格、表 决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》之规定，是合法、 有效的。

    经与会股东及股东代表以记名投票表决的方式，通过如下决议：

    一、关于改变5800万元募集资金用途，投资公司5000吨/年固草项目的决议。

    1、会议批准《公司董事会关于改变部分募集资金用途的意见》。

    2、会议决定：签于1000吨/年甲基嘧啶磷项目：500吨/年95％杀螟丹(巴丹)项 目；50吨/年吡虫林原药项目以及5000 吨农药加工项目均受“沙溪死鱼事件”已无 再继续投资的可能，同意改变5800万元募集资金用途，投资公司自筹项目 5000吨/ 年固草项目，(其中固定资产投资5473万元、流动资产投资327万元)。

    会议认为：固草项目的启动不仅为盘活公司闲置资产，拉动相关产品成本下降， 整体提高公司主营收入，标志着三农逐步向高效、低毒、无公害的路子迈进。

    表决结果：同意44152650票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决票总数的 100％。

    二、关于修改公司章程的决议

    1、会议决定：修改《公司章程》第九十七条， 将董事会投资权限由不超过公 司最近一次经审计的净资产值10％，修改为不超过公司最近一次经审计的净资产值 的25％。以适应公司风险投资运作，加快公司的投资力度。

    2、 修改后《公司章程》第九十七条全文如下：董事会运用公司资产所作出的 风险投资权限，不超过公司最近一次经审计的净资产值25％，并应当建立严格的审 查和决策程序；超过公司最近一次经审计的净资产值25％的重大投资项目应当组织 有关专家，专业人员进行评审，并报股东大会批准。

    3、授权公司董事会相应修改公司有关风险投资管理制度， 办理公司注册机关 的备案手续。

    表决结果：同意44152650票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决票总数的 100％。

    三、关于拨款1.5亿元资金，短期内用于购买国债的决议

    1、同意公司董事会拨款1.5亿元资金短期内用于购买国债的议案。

    2、短期内资金运作期限为：2001年8月1日至2002年5月30日。

    3、加强资金运作管理，严密运作程序，防范资金经营风险。

    表决结果：同意44152650票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决票总数的 100％。

    四、关于批准公司与天香集团在原互保基础上，再增加7000万元贷款互保限额 的决议。

    1、批准公司与福建天香集团股份有限公司在原5000万元互保的基础上， 再为 对方向中国境内的金融机构借款(含银行承兑汇票)提供互保，新增的担保额度为人 民币柒仟万元。

    2、同意双方互为保证方式为连带责任保证，保证期限为壹年， 以对方向金融 机构借款日起开始计算。

    3、如因业务需要发展，授权董事会在经过严格审查的基础上， 同意作出超过 《公司章程》授权的决议，但必须在下次股东大会予以追认。

    表决结果：同意44152650票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决票总数的 100％。

    特此公告