福建三农集团股份有限公司董事会于2001年8月23 日上午九时在福建三农驻福 州办事处会议室召开临时会议。会议就李超董事、韩健董事提出辞呈事宜进行了讨 论。

    根据《公司法》和《公司章程》之规定：会议同意接受李超董事、韩健董事递 交的辞去三届董事会董事职务的报告。鉴于董事会尚有七名董事工作, 符合董事会 正常运作的额定法定人数,因此李超、韩健先生辞去董事的辞职报告于2001年8月23 日正式生效。缺额增补事宜由股东大会按照《公司章程》规定程序进行选举。

    三届董事会对李超先生、韩健先生在公司董事会任职期间的辛勤工作表示衷心 的感谢。

    特此公告